+13 
С 4 февраля 2020 года при провозе крупных сумм наличных денежных средств необходимо иметь документы, подтверждающие законность их происхождения. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.
С этой даты вступает в действие соответствующее решение Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Оно предусматривает представление физическими лицами одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств при единовременном ввозе или вывозе на таможенную территорию ЕАЭС наличных в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США одним лицом.
Эта мера введена для того, чтобы пресекать потоки денежных средств, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём.
«Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации, (например, документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счёта, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и др.)», — говорится в сообщении калининградской таможни.
