+11 
Причинами стали нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующие банковскую деятельность. Информация об этом появилась на сайте Банка России, в среду, 21 февраля.
«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - говорится в посте.
Также было обнаружено, что с помощью банка открывались КИВИ-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома, что подвергало граждан значительным рискам.
В сообщении говорится, что независимо от прекращения деятельности Банка, граждане смогут осуществлять расчеты и переводы в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.
